Het in Zoetermeer gevestigde FIU, Financial Intelligence Unit, heeft 417.000 meldingen gekregen van verdachte transacties in Nederland. Deze ‘waakhond van geldstromen’ heeft 4,6 miljard euro aan transacties in de gaten gehouden. Het aantal meldingen verdubbelde ten opzichte van 2015.
Volgens de FIU heeft dit te maken met de alertheid van o.a. banken, handelaren, casino’s en andere instellingen waar veel geld in om gaat. Na verder onderzoek zijn van de 417.000 meldingen, meer dan 50.000 verdacht verklaard. Hiervan zijn 6500 overgedragen aan de opsporings- en inlichtingdiensten. Dit is een toename van 30%. Dit geld is vermoedelijk afkomstig van criminele activiteiten. Hiervan was 36% een poging tot witwassen, 20% financiering van terrorisme en 17% afkomstig van fraude.
Meer weten: FIU-Nederland Jaaroverzicht 2016.
